涉嫌集資詐騙!失聯(lián)兩個(gè)月,實(shí)控人已被立案調(diào)查
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:e公司 張一帆2024-11-08 20:37

被曝失聯(lián)兩個(gè)月,創(chuàng)興資源(600193)11月8日正式確認(rèn),公司實(shí)際控制人余增云已被立案調(diào)查,涉嫌集資詐騙。

回溯公告,余增云在去年4月份才剛剛?cè)胫鲃?chuàng)興資源,當(dāng)時(shí),余增云通過(guò)旗下浙江華僑實(shí)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華僑實(shí)業(yè)”)作價(jià)5.45億元接下創(chuàng)興資源原控股股東所持23.9%股份,正式入主上市公司。不過(guò),到今年9月,余增云所持超六成上市公司股份已經(jīng)被質(zhì)押。

基于這一背景,創(chuàng)興資源就今日公告回應(yīng)稱(chēng),余增云未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高管職務(wù),其被立案調(diào)查事項(xiàng)與公司無(wú)關(guān),公司經(jīng)營(yíng)管理情況正常。創(chuàng)興資源此前還曾披露,華僑實(shí)業(yè)對(duì)公司不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等情形。華僑實(shí)業(yè)與公司在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立。

據(jù)了解,余增云的主要旗艦公司為華僑控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“華僑控股集團(tuán)”)。根據(jù)華僑控股集團(tuán)官網(wǎng)介紹,該公司成立于2013年,注冊(cè)資本2.38億元,是“由央企、中僑系企業(yè)及海歸創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)共同組建,將致力于打造一家多元化發(fā)展的控股集團(tuán)”。集團(tuán)下設(shè)華僑基金、華僑財(cái)富、華僑資產(chǎn)、華僑貨幣、華僑創(chuàng)投和牦牛科技六個(gè)板塊。

余增云涉案的可能在此前已有征兆。9月10日,創(chuàng)興資源公告,股東華僑實(shí)業(yè)無(wú)法與公司實(shí)際控制人余增云取得聯(lián)系。9月20日,創(chuàng)興資源公告,華僑實(shí)業(yè)所持公司全部23.9%股份已被杭州市公安局上城區(qū)分局實(shí)施凍結(jié)。

而余增云被立案的原因系涉嫌集資詐騙,此前也已有跡可循。

幾乎就在上市公司披露余增云失聯(lián)的同一時(shí)間,余增云旗下以黃金租賃業(yè)務(wù)線上吸納投資者的“僑行天下”出現(xiàn)兌付危機(jī)。被“僑行天下”列為合作方的中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司發(fā)布聲明稱(chēng),公司自成立起從未開(kāi)展過(guò)黃金買(mǎi)賣(mài)或黃金租賃業(yè)務(wù),也從未簽署過(guò)黃金買(mǎi)賣(mài)或黃金租賃相關(guān)合同。

據(jù)悉,在“僑行天下”與投資者簽訂的《僑行天下-實(shí)物黃金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》、《僑行天下-用戶(hù)黃金購(gòu)買(mǎi)及租賃協(xié)議》合同中,中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司以丙方的身份出現(xiàn),相關(guān)合同蓋有中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司公章。中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司強(qiáng)調(diào),上述公章與公司公章明顯不同,且無(wú)防偽編碼。

二級(jí)市場(chǎng)方面,9月初“僑行天下”兌付危機(jī)曝光期間,創(chuàng)興資源在六個(gè)交易日內(nèi)連續(xù)吃下四個(gè)跌停板。而在今日(11月8日),創(chuàng)興資源盤(pán)中再次觸及跌停,全天收跌9.57%。

截至目前,凍結(jié)華僑實(shí)業(yè)持股的杭州市公安局上城區(qū)分局尚未就此事發(fā)布警情通報(bào)。而創(chuàng)興資源則表示,公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)情況,并嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

責(zé)任編輯: 梁秋燕
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